加密货币 OTC 场外交易相当常见，但不法币商竟与诈谝集团合作，将犯罪所得交易后收取高额手续费，台湾刑事局南部打击犯罪中心就逮回一名相当富有的币商主嫌。前情提要：新北阿姨面交买假U花光1500万积蓄，向女儿抱怨：USDT怎么卖不掉 背景补充：买USDT遇到诈骗集团！中国法院竟判个人币商是犯罪同伙

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诈骗集团近年因加密货币具有高隐密、方便转帐的特性，多将犯罪得来的款项转为加密货币藏匿，而部分黑钱又与币商合作兑换现金使用。检警近日就公布追查高屏地区一诈团有币商掩护洗钱，长期搜查下终于破获大型洗钱案。

币商协助洗钱金额高达 28 亿元

刑事局南部打击犯罪中心在 20 日公布，高检与刑事侦八队破获大型币商长时间为诈骗集团洗钱，该诈团以富华投信、MAXWAY投信等投资平台名义，打出正派投资代理为由，吸引民众下载 APP 后再进行汇款，而得手的赃款就与余姓币商配合，将现金换成加密货币，再转至诈团电子钱包内，而币商可从中抽取 510 不等的手续费利润。

检警表示，该币商规模不小，由余姓主嫌等10人经营且分工明确，协助诈团洗钱达新台币 28 亿元，获利手续费约 1400 万元。

警叹这么多名牌包很贵

经过二波搜索，余姓币商被查扣不动产三间、车辆五辆、现金 3318500 元等财物，缉拿嫌犯过程中，检警前往余姓主嫌居住的豪宅搜索，发现余嫌生活奢裕，满屋皆是收藏的精品名牌包，沿着墙面安装的展示柜内就放置了 90 个高价皮件包，还有数个收藏级的模型玩具库柏力克熊。

在近百个名牌包证物中，不难发现限量款式，若以专柜配货方式购买，可能一个包包就要超过 200 万元，警方见了此景也叹，主嫌生活实在豪奢。

币商恐利用其他币商洗钱

南部打击犯罪中心大队长李宏伦对此案表示，

而刑警局表示，余姓币商疑似还有与下游更小型的币商进行交易，可能借此将洗钱由大笔拆分成小笔洗出化整为零，将会继续循线追缉。

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